Η πολιτική μας για AML και επαλήθευση

Στο CasinoBossy λειτουργούμε με άδεια της Curaçao Gaming Control Board από το 2023 και εφαρμόζουμε αυστηρούς κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε πότε, πώς και γιατί επαληθεύουμε την ταυτότητά σας και τι σημαίνει αυτό για τις καταθέσεις και τις αναλήψεις σας.

Η δέσμευσή μας κατά της νομιμοποίησης εσόδων

Λειτουργούμε βάσει της άδειάς μας από την Curaçao Gaming Control Board και τηρούμε πλήρως τους αντιμυοπλαστικούς κανονισμούς της αρμοδιότητας αυτής, καθώς και τις σχετικές οδηγίες για την πρόληψη της χρηματοδότησης παράνομων δραστηριοτήτων. Στόχος μας είναι ένα διαφανές περιβάλλον παιχνιδιού, όπου κάθε συναλλαγή μπορεί να αποδοθεί σε πραγματικό, επαληθευμένο παίκτη.

Για τον λόγο αυτό εφαρμόζουμε αρχή «γνωρίζουμε τον πελάτη μας» (KYC) σε όλα τα στάδια της σχέσης μας μαζί σας: από την εγγραφή έως την πρώτη ανάληψη και σε κάθε σημαντική μεταβολή στο προφίλ συναλλαγών σας. Οι κανόνες αυτοί δεν είναι γραφειοκρατία, αλλά ασπίδα που προστατεύει τα κεφάλαιά σας και τη νομιμότητα της πλατφόρμας μας.

• Ταυτοποίηση κάθε παίκτη πριν από την πρώτη ανάληψη
• Παρακολούθηση συναλλαγών για ύποπτα μοτίβα
• Αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων στις αρμόδιες αρχές όταν απαιτείται
• Άρνηση εξυπηρέτησης σε περιορισμένες δικαιοδοσίες (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Βέλγιο, Σουηδία)

Πότε σας επαληθεύουμε και με ποια έγγραφα

Στάδια και έγγραφα

Η επαλήθευση δεν γίνεται όλα μαζί. Ξεκινάει με τη βασική επαλήθευση ηλικίας και χώρας κατά την εγγραφή και ολοκληρώνεται υποχρεωτικά πριν από την πρώτη σας ανάληψη. Επιπλέον, μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν το υπόλοιπο συναλλαγών σας υπερβεί συγκεκριμένα όρια ή όταν εντοπίσουμε ασυνήθιστη δραστηριότητα στον λογαριασμό σας.

Τα έγγραφα που ζητάμε εξαρτώνται από το στάδιο και τη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιείτε. Όλα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, πλήρη και εντός ισχύος.

• Ταυτότητα ή διαβατήριο (επίσημο έγγραφο με φωτογραφία)
• Απόδειξη διεύθυνσης: λογαριασμός κοινής ωφέλειας ή τραπεζική βεβαίωση τελευταίων 3 μηνών
• Επαλήθευση μεθόδου πληρωμής: αντίγραφο κάρτας (με καλυμμένο CVV), screenshot ηλεκτρονικού πορτοφολιού ή δήλωση κρυπτονομίσματος

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα

Έχουμε κάνει τη διαδικασία όσο πιο σύντομη γίνεται: αν ανεβάσετε σωστά έγγραφα, η επαλήθευση ολοκληρώνεται συνήθως μέσα σε λίγες ώρες και σε κάθε περίπτωση εντός 48 ωρών από την υποβολή. Μέχρι να ολοκληρωθεί, δεν μπλοκάρουμε τις καταθέσεις σας, μόνο τις αναλήψεις.

Τα έγγραφα που υποβάλλετε μεταφέρονται κρυπτογραφημένα και αποθηκεύονται σε προστατευμένα συστήματα με αυστηρό έλεγχο πρόσβασης. Πρόσβαση έχουν αποκλειστικά εξουσιοδοτημένα στελέχη του τμήματος συμμόρφωσης και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

• 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και ανοίξτε την ενότητα «Επαλήθευση»
• 2. Ανεβάστε τα ζητούμενα έγγραφα σε μορφή φωτογραφίας ή PDF
• 3. Το τμήμα συμμόρφωσης ελέγχει τα έγγραφα εντός 48 ωρών
• 4. Λαμβάνετε ενημέρωση με email ή μέσω live chat 24/7
• 5. Σε περίπτωση απόρριψης, σας ενημερώνουμε για το λόγο και σας δίνουμε το δικαίωμα νέας υποβολής

Πότε ζητάμε πηγή κεφαλαίων

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι κανονισμοί μάς υποχρεώνουν να ζητήσουμε απόδειξη για την προέλευση των χρημάτων που καταθέτετε. Δεν το κάνουμε για να σας δυσκολέψουμε: πρόκειται για πρόσθετο έλεγχο που αποδεικνύει ότι τα κεφάλαια προέρχονται από νόμιμη δραστηριότητα.

Συνήθεις λόγοι είναι καταθέσεις σημαντικά μεγαλύτερες από το συνηθισμένο προφίλ σας, συνεχόμενες καταθέσεις χωρίς πραγματικό παιχνίδι ή συναλλαγές με κρυπτονομίσματα υψηλού όγκου. Ως απόδειξη γίνονται δεκτές μισθοδοσίες, φορολογικές ενημερότητες, πωλήσεις ακινήτων ή αποδείξεις πώλησης κρυπτονομισμάτων.

• Καταθέσεις άνω των ορίων του προφίλ σας
• Αλλαγή μεθόδου πληρωμής με σημαντικό όγκο συναλλαγών
• Ζητούμενο των αρχών της αρμοδιότητάς μας

Έλεγχος καταθέσεων και αναλήψεων

Κανόνες συναλλαγών

Κάθε κατάθεση και ανάληψη περνάει από αυτοματοποιημένο έλεγχο. Βασικός κανόνας μας είναι οι αναλήψεις να επιστρέφουν με την ίδια μέθοδο με την οποία έγινε η κατάθεση, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Αν καταθέσατε με Visa, η ανάληψη γίνεται στην ίδια κάρτα. Αν έγινε με κρυπτόνομισμα, επιστρέφεται σε δικό σας πορτοφόλι της ίδιας αλυσίδας.

Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι €10 και το ελάχιστο ποσό ανάληψης €20. Τα όρια αναλήψεων ανέρχονται σε €5.000 ημερησίως και €20.000 μηνιαίως. Δεν χρεώνουμε προμήθειες για συναλλαγές και οι αναλήψεις σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια και κρυπτονομίσματα επεξεργάζονται εντός 0–24 ωρών, ενώ κάρτες και τραπεζικές μεταφορές εντός 1–3 εργάσιμων ημερών.

Τι συμβαίνει αν απέλθει η επαλήθευση

Αν δεν υποβάλετε τα ζητούμενα έγγραφα ή αν αυτά απορριφθούν, οι αναλήψεις παραμένουν σε αναμονή έως την ολοκλήρωση της επαλήθευσης. Το υπόλοιπό σας δεν χάνεται και ο λογαριασμός σας δεν διαγράφεται, όμως δεν μπορούμε να εκταμιεύσουμε κεφάλαια σε μη επαληθευμένο προφίλ.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, όπως παραποιημένα έγγραφα, πολλαπλοί λογαριασμοί ή χρήση ονόματος τρίτου προσώπου, δικαιούμαστε να δεσμεύσουμε τον λογαριασμό, να ακυρώσουμε συναλλαγές και, εφόσον το επιβάλλουν οι κανονισμοί, να αναφέρουμε το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές. Έχετε πάντα δικαίωμα να απαντήσετε και να διορθώσετε τυχόν παρεξήγηση μέσω της υποστήριξης στο [email protected] ή στο live chat 24/7.

• Αναβολή αναλήψεων έως την υποβολή εγγράφων
• Δεσμευμένος λογαριασμός σε περίπτωση παραποιημένων εγγράφων
• Ακύρωση συναλλαγών που συνδέονται με ύποπτη δραστηριότητα
• Αναφορά στις αρχές όταν υπάρχει νομική υποχρέωση

Πόσο διατηρούμε τα έγγραφά σας

Σύμφωνα με τους αντιμυοπλαστικούς κανονισμούς της άδειάς μας, διατηρούμε τα έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών σας για την περίοδο που ορίζει ο νόμος, συνήθως τουλάχιστον πέντε έτη από το κλείσιμο του λογαριασμού σας. Η διατήρηση αυτή είναι νομική υποχρέωση και μας επιτρέπει να απαντήσουμε σε έλεγχους των αρχών.

Μετά την πάροδο της περιόδου διατήρησης, τα έγγραφα διαγράφονται με ασφαλείς μεθόδους. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε αντίγραφα των δεδομένων σας ή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας κατά την προσωπικότητα βάσει της πολιτικής απορρήτου μας.

Συχνές ερωτήσεις

Πόσο χρόνο θέλει η επαλήθευση στο CasinoBossy;

Έως 48 ώρες από την υποβολή των εγγράφων. Στις περισσότερες περιπτώσεις ολοκληρώνεται μέσα σε λίγες ώρες.

Μπορώ να παίξω πριν ολοκληρωθεί η επαλήθευση;

Ναι. Οι καταθέσεις και το παιχνίδι είναι διαθέσιμα. Μόνο η πρώτη σας ανάληψη απαιτεί ολοκληρωμένη επαλήθευση.

Γιατί ζητάτε απόδειξη διεύθυνσης;

Για να επιβεβαιώσουμε τη χώρα διαμονής σας και να διασφαλίσουμε ότι δεν βρίσκεστε σε περιορισμένη δικαιοδοσία. Αποδεκτές είναι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας ή τραπεζικές βεβαιώσεις των τελευταίων 3 μηνών.

Σε ποια μέθοδο γίνεται η ανάληψη;

Στην ίδια μέθοδο με την οποία καταθέσατε, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Τα ελάχιστα ποσά είναι €10 κατάθεση και €20 ανάληψη.

Τι σημαίνει πηγή κεφαλαίων;

Είναι απόδειξη ότι τα χρήματά σας προέρχονται από νόμιμη δραστηριότητα, όπως μισθός ή πώληση περιουσίας. Τη ζητάμε μόνο όταν το απαιτούν οι κανόνες AML.